공고

  • 제 14기 정기주주총회 소집통지
  • 23.03.20
  • 출처 :

    제 14기 정기주주총회 소집통지서

      주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

    -  아        래  -

    1. 일    시 : 2023년 3월 28일(화요일)  오전 10시 00분

    2. 장    소 : 대구광역시 동구 율암로 142 ㈜옥천당 대회의실(2층)

    3. 회의 목적 사항
    가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
    나. 부의안건
    제 1호 의안 : 제14기 대차대조표 및 손익계산서,
    이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
    제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1]
       제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건
        제2-1-1호 : 기타비상무이사 강원구 선임의 건
        제2-1-2호 : 기타비상무이사 최주열 선임의 건
       제2-2호 : 사내이사 선임의 건
    사내이사 박석만 선임의 건
    제 3호 의안 : 정관변경 승인의 건 [별첨2]
    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
           제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

    4. 배당내역 : 무배당

    5. 주주총회 참석 시 준비물
    ○직접행사 : 주주총회참석장, 신분증,
    ○대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),
    주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
    ※위임장에 기재할 사항
      -위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
      -대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
      -위임인의 인감도장날인
      ※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.



    주식회사  옥 천 당
    대표이사  구 성 민 (직인생략)