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제12기정기주주총회소집통지서.docx
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내용
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 대구광역시 동구 율암로 142 ㈜옥천당 대회의실(2층) 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제12기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 구성민 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 구태훈 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ( 임직원 6명, 170,000주 부여의 건 승인 ) 4. 배당내역 : 무배당 5. 주주총회 참석 시 구비서류 ○직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, ○대리행사 : -개인 : 주총참석장, 주주(위임인) 개인인감증명서, 대리인신분증 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감 날인) -법인 : 주총참석장, 주주(위임인) 법인인감증명서, 대리인신분증 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 법인인감 날인) 주식회사 옥 천 당 대표이사 구 성 민 (직인생략)
