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제14기정기주주총회소집통지.pdf
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내용
제 14기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 대구광역시 동구 율암로 142 ㈜옥천당 대회의실(2층) 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제14기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1] 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1-1호 : 기타비상무이사 강원구 선임의 건 제2-1-2호 : 기타비상무이사 최주열 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 박석만 선임의 건 제 3호 의안 : 정관변경 승인의 건 [별첨2] 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 무배당 5. 주주총회 참석 시 준비물 ○직접행사 : 주주총회참석장, 신분증, ○대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※위임장에 기재할 사항 -위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) -대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 -위임인의 인감도장날인 ※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 주식회사 옥 천 당 대표이사 구 성 민 (직인생략)
